АКТУАЛЬНЫЙ форум РАРИБ

Проблема в следующем:
Данная организация требует проводить идентификацию всех посетителей казино и зала игровых автоматов (паспортные данные). Также требует подавать данные на клиентов, выигравших в розыгрыше.
Грозится карательными мерами от штрафа (20-500 МОТ) до отзыва лицензии.
Может у кого была практика общения с этой организацией и как выкручивались из данной ситуации.

Идентификация всех посетителей невозможна, да и не отрегулирован порядок идентификации.

Статья 7. 115-фз. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требования к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей определяются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации,

А поскольку Порядок Правительством не установлен, и учиытвая, что у не режимной оганизации нет прав требовать доки, удостоверяющие личность, (притом еще клиенты отправляют организацию в дальнюю дорогу при требовании предъявить доки, в чем абсолютно правы), то исполнить требования 115-фз нет возможностей и полномочий.

Финансовый мониторинг уже составил протокол о нарушениях, где нам вменяется нарушение пунктов 1 и 4 статьи 7 федерального закона " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма".
Как быть ???

На учете-то хоть стоял в этой славной организации?Если нет,то оштрафуют :-\

На учет мы встали 3 месяца назад (после получения письма от этой славной организации).
По прошествии 3-х месяцев они пришли с проверкой и нашли нарушения.

А программу контроля согласовывали?В ней все четко прописано.что когда и почему ты должен делать.

Во-первых, еще раз перечитайте мое сообщение выше.

п. 4 ст.7 - особенно прикольный. Уверен, что на "Юморине 2005" получил бы призовое место.

Вот пусть КФМ-щики на суде и разъяснят, в каком таком порядке еще не установленном Правительством РФ организация имеет возможность представить все данные о клиенте, вплоть до ИНН и миграционной карты.

Вас разводят! >:(

Guzel респект. Спасибо за поддержку.
Получите карму.

Есть плохая практика с банками насчет идентификации. Почитайте определение Кассационной коллегии ВС от 19.08.05 № КАС05-322. Вероятность того, что игорный бизнес заставят всех идентифицировать, достаточно велика (хотя аргумент Гюзели вполне можно попытаться использовать). В то же время есть положительная арбитражная практика на предмет того, что надо следовать положениям Правил внутреннего контроля. Так что надо серьезно их смотреть.
Насчет подачи данных на выигрывших - вряд ли Финмониторинг чего добъется, если выигрыш менее 600 000 руб.