АКТУАЛЬНЫЙ форум РАРИБ

не слышал о прецедентах.

и насчет обязательности....
Вы какой документ читаете?

откуда взяли не знаю....
а вот насчет обязательности....
правила носят рекомендательный характер....
но придется брать за основу, т.к. в противном случае согласование с КФМ может и не пройти.....

честно говоря, я бы хотел узнать о статусе вот эти рекомендованных правил......
они на сайте идут в кач-ве дополнения к закону.....
перерыл свой гарант, ничего подобного.....

так что, либо создатели сайта придумали...., либо.....
если первое, то можно принимать за основу.......
если второе, то нуэно думать....

Gor

если слушать эту из ТУ КФМ, то все игорные заведения...... :))
правда, она мотивировать не смогла....

мне интересно штраф они на основании чего будут налагать?
административный?
и где в КоАП предусмотрен состав или я плохо смотрел?

To Gor:

А может просто встать на учет в КФМ и все. Чего бодаться с ними? Смысл? они ведь не больно будут каждый месяц отчеты всякие требовать и проверки чинить...

Gor

в коапе состав нашел, помню, что видел где-то.....
на должн.лиц - 10-20 тыс.
юрид.лиц - 50-500 тыс.


не хочется вставать на учет, но скорее придется....
я бы ради интереса пободался....
но решения принимать не мне.....

эх черт....
пободатся можно.
я тут калякаю запрос в КФМ отн-о трактовки ст.5, касательно нас.....
может и зря, а может и толк будет.......
много вопросов и мало ответов....

Gor

договорились.

Здравствуйте!
КФМ- это Комитет по Финансовому Мониторингу?
А что есть обязанность вставать на учет в этом органе? Где написано? ???