О вступаювших в силу поправках (КФМ)

[GR]

askarius, но деятельность не ведется по лицензии

[askarius]

askarius, но деятельность не ведется по лицензии

совсем-совсем? и никогда не велась?

[GR]

Gor, не подскажешь, где можно взять новое постановление о постановке на учет в КФМ от 30 по-моему числа августа месяца, не могу найти?

[GR]

Все, нашел, данный закон, пожалуйста не ищите.

[Senal]

а как выглядит журнал учета выигрыша? правила внутр. контроля должны быть для каждого зала и лежать в зале?

[Elen]

Ребят, объясните, пожалуйста, какова структура КФМ? Если деятельность ведется в нескольких регионах, следует ли из этого, что надо вставать на учет в каждом из регионов, или достаточно постановки на учет в Москве? Региональным КФМ-щикам, думаю, этого будет не достаточно.

[Sasa]

тов. юристы! Прокомментируйте пож-та. Тетя из КФМ, которая нас проверяла, заявила, что, что в казино мы должны не только идентифицировать всех посетителей казино, что в принципе делается везде, но также и всех игроков посещяющих кассу, с целью обмена фишек, я так понял, что и сумму обменов там еще указывать нужно. Закон ни о чем таком вроде не говорит, а главное почему это требование именно к казино, а к ЗИА, оно что отсутствует? И еще вопрос - формулировка п.1 ст.6 закона 115-ФЗ означает одновременность выполнения условий (600тыс. и характер сделки), или характер сделки не зависит от суммы.
Вопрос вроде глупый и напрашивается ответ - одновременно, но почему тогда банки сливают инфу по любым сделкам свыше 600тыс.

[Elen]

синдром обособленного подразделение)))
не надо, нужны правила внутреннего контроля..есно, если у вас имеются структурные подразделения, этот вопрос в них требуется проработать..

Thank you.

[GR]

Gor, значит если открыть фирму с лицензией, а деятельность не вести, то вставать не нужно на учет, правильно я понял? или нет.

[askarius]

Подскажите, плиз, а если операция на сумму 600 000 не предусмотренна, есть ли в этом случае необходимость постановки на учет в КФМ, как доказать, что максимальный выигрыш меньше указанной суммы

вставать обязательно.... + 600 000 руб - не только может быть выигрышем... это может быть любая сделка, в том числе покупка игровых атвоматов