Re: Регистрация в КФМ

**VitalikV** » 10 мар 2003, 05:20

не слышал о прецедентах.

и насчет обязательности....
Вы какой документ читаете?

**VitalikV** » 11 мар 2003, 14:46

откуда взяли не знаю....
а вот насчет обязательности....
правила носят рекомендательный характер....
но придется брать за основу, т.к. в противном случае согласование с КФМ может и не пройти.....

**VitalikV** » 12 мар 2003, 04:48

честно говоря, я бы хотел узнать о статусе вот эти рекомендованных правил......
они на сайте идут в кач-ве дополнения к закону.....
перерыл свой гарант, ничего подобного.....

так что, либо создатели сайта придумали...., либо.....
если первое, то можно принимать за основу.......
если второе, то нуэно думать....

**VitalikV** » 13 мар 2003, 04:46

Gor

если слушать эту из ТУ КФМ, то все игорные заведения...... :))
правда, она мотивировать не смогла....

**VitalikV** » 14 мар 2003, 04:53

мне интересно штраф они на основании чего будут налагать?
административный?
и где в КоАП предусмотрен состав или я плохо смотрел?

**Slonic** » 14 мар 2003, 11:22

To Gor:

А может просто встать на учет в КФМ и все. Чего бодаться с ними? Смысл? они ведь не больно будут каждый месяц отчеты всякие требовать и проверки чинить...

**VitalikV** » 14 мар 2003, 14:36

Gor

в коапе состав нашел, помню, что видел где-то.....
на должн.лиц - 10-20 тыс.
юрид.лиц - 50-500 тыс.

не хочется вставать на учет, но скорее придется....
я бы ради интереса пободался....
но решения принимать не мне.....

**VitalikV** » 17 мар 2003, 05:21

эх черт....
пободатся можно.
я тут калякаю запрос в КФМ отн-о трактовки ст.5, касательно нас.....
может и зря, а может и толк будет.......
много вопросов и мало ответов....

**VitalikV** » 18 мар 2003, 04:54

Gor

договорились.

**smash** » 18 мар 2003, 14:24

Здравствуйте!
КФМ- это Комитет по Финансовому Мониторингу?
А что есть обязанность вставать на учет в этом органе? Где написано? ???

Кто сейчас на форуме