Re:КФМ

[paul118]

Если они идиоты, то никакая ссылка на ФЗ не поможет.

[Humorist]

Закон № 115-ФЗ

[Guzel]

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 января 2003 г. N 6

О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВИЛ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца:
для создаваемых организаций - со дня их государственной регистрации в установленном порядке;
для иных организаций - со дня вступления в силу настоящего Постановления.
2. Правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ

[Guzel]

Вашей обязанностью является соблюдение сроков (что видно из почтовых бланков), указанных в Постановлении.

[Guzel]

А каким боком здесь ОБЭП?

Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, его заместители;
2) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, их заместители.

и надзор за прокуратурой.

[Humorist]

А каким боком здесь ОБЭП?

и надзор за прокуратурой.

В УК тоже статья есть, а отсутствие доков - основание к возбуждению

[Guzel]

В УК тоже статья есть, а отсутствие доков - основание к возбуждению

Ты чего маленьких пужаешь? ;D

по ст. 174 УК РФ предмет преступления - денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем.
К тому же преступление, вменяемое статьей, умышленное, так как для признания лиц виновными необходимо осознание ими того обстоятельства, что их действия, предусмотренные в статье, осуществляются с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными незаконным путем, и наличие желания совершить такие действия в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

[Humorist]

Данные документы имеют право требовать, только прокуротура и Росфинмониторинг. >:(

Прочти ст.11 закона о милиции, может мнение изменится)

[Humorist]

В УК тоже статья есть, а отсутствие доков - основание к возбуждению

Ты чего маленьких пужаешь? ;D

по ст. 174 УК РФ предмет преступления - денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем.
К тому же преступление, вменяемое статьей, умышленное, так как для признания лиц виновными необходимо осознание ими того обстоятельства, что их действия, предусмотренные в статье, осуществляются с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными незаконным путем, и наличие желания совершить такие действия в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Я не о предмете, а об объективной стороне, наличие признаков которой является основанием к возбуждению уголовного дела. А после этого от ма-а-а-а-а-аленькой строчки в базе данных ЗИЦ НЕ ОТМОЕШЬСЯ НИКОГДА.

[Cheshir]

Прокуратура, ссылаясь на эту статью Закона N 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», считает что мы обязаны переписывать всех входящих в наш игровой зал, и передало дело в КФМ. Как с этим бороться?
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
1) идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента), за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи, и установить следующие сведения:
• в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);